北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项

                                     的独 立 意见


     根据 中国证 监 会 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》、《上 海证

券 交 易所 科创 板股 票 上 市规 则 》及 《北京沃尔德金 刚石 工 具股份 有 限公 司章程 》

等有 关规定 ,我 们作 为北 京沃尔德金 刚石 工 具股 份有 限公司 (以 下简称 “公 司 ” )

独 立 董事 ,本 着 对 公 司及 全体股 东负 责 的态度 ,基 于独 立 、客观 、 审慎 的原 则   ,




现就 公 司第 三 届 董事会第 五 次会 议 审议 的相 关事项发表独 立 意见 如 下   :




     一 、《关 于 ⒛ 21年 半年度 募集 资金存 放 与使用情 况 的专项报 告 的议案 》的独

立 意见

     我们 认为 :公 司 ⒛ 21年 半年度 募集 资金存放 与使用情况符合 《上 市公 司监

管指 引第 2号 一 上 市公 司募集 资金 管理和使用 的监 管要求 》、《上 海 证券交 易所 上

市公 司募集 资金管理 办法 (⒛ 13年 修 订 )》 、《~L海 证 券 交 易所科 创板股 票 上 市规

贝刂》、《公 司募集 资金 管理制度 》等法律 法规 、规 范性 文件 和 公 司制度 的规 定 ,对

募集 资金进 行 了专户存储 和专项使用 ,并 及 时履行 了相 关信 息披 露义务 ,募 集 资

金具体 使用情 况 与公 司 己披 露情 况 一 致 ,不 存在 变相 改变募集 资金用途和损 害股

东利 益 的情况 ,不 存在违 规使用 募集 资金 的情 况 。

     综 上 ,我 们 同意 《关 于 ⒛ 21年 半年度 募集 资金存放 与使用情 况 的专项报 告

的议案 》。

     二 、《关 于 ⒛ 21年 半年度 利润 分 配预 案 的议案 》 的独 立 意见

     我们 认为 :公 司 ⒛ 21年 半年度 利润分配 预案充分考虑 了公 司实 际经 营 业 绩

情况 、现金流状 况及 资金 需求等 各项 因素 ,同 时考虑 投 资者 的合理诉 求 。该预案

有利 于 回报投 资者 ,不 会影 响公 司 正 常 经 营和 长期发展 。

    本 次议案 审 议决策程 序和机 制完各 、分配标 准和 比例 明确 且 清 晰 ,符 合 《公

司章程 》及相 关 审议程序 的规 定 ,充 分保护 了中小投 资者 的合 法权 益 。不存在 大

股 东套利等 不合理情 形及相 关股 东滥 用股 东权 利干 预 公 司决策 的情 形 。
     综 上 ,我 们 同意本 次 半年度 利润 分配 预案 ,并 同意将 该议案提 交公 司 2021

年第 二 次 临时股 东大会 审议 。

     三 、《关 于使 用部分 暂时 闲置 募集 资金进 行现金 管 理 的议案 》 的独 立 意见

     我们认 为 :公 司在 不影 响募集 资金 投 资项 目建设和保 证募集 资金 安全 的 前提

下 ,公 司及 其全 资子 公 司拟使用 暂时 闲置 募集 资金进 行现金 管理 ,符 合 《L海 证

券 交 易所科 创板股 票 上 市规则 、《上 市公 司监 管指 引第        2号 —— 上 市公 司募集
资 金 管 理 和 使 用 的监 管 要 求 》、《上 海 证 券 交 易所 上 市 公 司募 集 资 金 管 理 办 法
 (2013年 修 订 )》 等相 关法规和 规 范性 文件 的规 定 ,有 利 于提 高募集 资金使用 效

率 ,未 与募集 资金投 资计划相抵触 ,也 不存在 变相 改变募集 资金使用用途 、损 害

公 司股 东利 益 的情 形 ,符 合 公 司和全体股 东 的利益 。

     综 上 ,我 们 同意公 司及 其全 资子 公 司使用 不超 过人 民 币 1亿 元 的暂时 闲置 募

集 资金进 行现 金管理 。

     四 、《关 于使 用 部分超募 资金 用 于永 久补 充流动 资金 的议案 》 的独 立 意见

     公 司本 次使用 部分超募 资金永久补 充流 动 资金 ,用 于与主 营 业 务相 关 的生产

经 营 ,有 利 于提 高募集 资金 的使用 效率 ,降 低财 务 费用 ,进 一 步提 升 公 司盈 利 能

力 ,符 合 公 司和全体股 东 的利益 。该事项符合 《上 市公 司 监管指 引第 2号 一 上 市

公 司募集 资金 管理和使用 的监管要求 、《~L海 证 券 交 易所 上 市公 司募 集 资金 管理

办法 (2013年 修 订 )》 等法律 、法 规 、规 范性 文件及 《公 司章程 、《公 司募集 资

金 管理 制度 》等规 定 。该事 项涉及 的审议程序 符合法律 、行政法 规 、部 门规 章及

其他 规 范性 文件 的规 定 ,并 经董 事会 审议通过 ,审 议议案 内容及表 决情 况符合相

关制度 的规 定 ,不 存在 改变募集 资金用途和损 害股 东利 益 的情 形 。

     综 上 ,我 们 同意公 司本 次使用 部分超 募 资金永久补 充流动 资金 事项 ,并 同意

将 该 议案提 交 公司 ⒛ 21年 第 二 次 临时股 东大 会 审议 。

                                                  北 京沃尔德金 刚石 工 具股份有 限公 司

                                                  独 立 董事 :李 大开 、邹 晓春 、李永江

                                                            ⒛ 21年 8月 10日
      Κ以下 无 正 文 ∑
Κ本页无 正 文 ,为 北京沃尔德金 刚石 工 具股份有 限公司独 立 董事关于

第 三 届董事 会第 五 次会议审议的相关事项的独立意见签字页Σ




董事签字   :




    李大开




                                                  ⒛ 21年 8月 10日
〖本页无正文 ,为 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事关于

第三届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见签字页∑




董事签字   :




   李永江




                                            ⒛ 21年 8月 10日
K本 页无iE文 ,为 北丬t沃 尔偬佥刚石工具股份有限公司独立蜇骈关于

筇三属茧轳会笫五次会议巾议的相关日‘项的独立崽见签字页习




趾习T莶 宇   :




    邹 晓替




                                              2021年 8月 10日