证券代码：688028        证券简称：沃尔德          公告编号：2021-030

               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2021 年 8 月 10 日上午 11:00 在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作
人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2021 年 7 月
31 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等
文件的相关规定。

    二、会议审议情况

    会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过
了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司报告期内的经营状况、成果
和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；

                                    1
    4、监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京沃
尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业
绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预
案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策
程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损
害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次半年度利润分配预案，并同意
将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。

    (三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

                                     2
    (四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金
用途，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司及其全资子公司使用不超过
人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。

    (五)审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币 18,000,000 元用于永久
补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提
高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用
不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于使用部分超募资金用于
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-034）。

    特此公告。

                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                                         2021 年 8 月 11 日
                                    3