证券代码：688028           证券简称：沃尔德      公告编号：2021-038


                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,466,489

普通股股东所持有表决权数量                                  40,466,489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 50.5831
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            50.5831


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                      反对                     弃权
 股东类型                                                     比例                 比例
                  票数          比例（%）       票数                     票数
                                                              （%）                （%）
  普通股      40,466,489 100.0000                       0 0.0000                0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                          反对                     弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                  票数          比例（%）       票数                     票数
                                                               （%）                   （%）
  普通股       40,466,489 100.0000                       0    0.0000             0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                      反对              弃权
案
           议案名称                                              比例              比例
序                          票数       比例（%） 票数                     票数
                                                                 （%）             （%）
号
       关于 2021 年半
 1     年 度 利 润 分 配 1,277,119 100.0000                   0 0.0000          0 0.0000
       方案的议案
       关于使用部分
       超募资金用于
 2                       1,277,119 100.0000                   0 0.0000          0 0.0000
       永久补充流动
       资金的议案


                                            2
（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
    2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：周振国、刘金升

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                          2021 年 8 月 28 日




                                    3