证券代码：688028           证券简称：沃尔德      公告编号：2021-044



               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                关于重大资产重组事项的进展公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、本次重大资产重组基本情况
    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行
股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权（以
下简称“鑫金泉”），同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司
实际控制人发生变更。
    因交易有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价
造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：沃尔德，证券代码：688028）自 2021 年 10 月 15 日开市起停牌，预计停牌
时间不超过 10 个交易日。
    公司已于 2021 年 10 月 14 日与与鑫金泉主要股东张苏来、钟书进签署了《关
于发行股份及支付现金购买资产的意向书》。具体内容详见公司刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹
划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2021-043）。
    二、本次重大资产重组进展情况
    截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，
具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上

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市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，
预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股
票复牌。
    三、风险提示
    目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交
易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东
大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                                     2021 年 10 月 22 日




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