证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-010
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,383,246
普通股股东所持有表决权数量 40,383,246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.4790
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.4790
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
2.01 议案名称：《本次交易方案概述》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行股份的种类、面值及上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.06 议案名称：《过渡期损益及滚存利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.07 议案名称：《发行股份购买资产的股份限售安排》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.08 议案名称：《支付现金购买资产》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.09 议案名称：《业绩承诺与补偿》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.10 议案名称：《超额利润奖励》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.11 议案名称：《发行股份的种类、面值及上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.12 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.13 议案名称：《定价基准日及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.14 议案名称：《股份锁定期安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
2.15 议案名称：《募集配套资金额及发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
5
2.16 议案名称：《募集配套资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
4、 议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
5、 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
6、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
6
规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
7、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
8、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条和<上海证券交易所科创板
上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
9、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
7
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
11、 议案名称：《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测
补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
12、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
13、 议案名称：《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
14、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
15、 议案名称：《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
16、 议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
9
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,275,046 99.7320 108,200 0.2680 0 0.0000
20、 议案名称：《关于投资建设“CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目”的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,277,246 99.7375 106,000 0.2625 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 《关于公司符合发行股份 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
10
及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易条
件的议案》
2.01 本次交易方案概述 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
发行股份的种类、面值及上
2.02 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
市地点
2.03 发行对象及认购方式 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
2.04 定价基准日和发行价格 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
2.05 发行数量 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
过渡期损益及滚存利润安
2.06 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
排
发行股份购买资产的股份
2.07 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
限售安排
2.08 支付现金购买资产 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
2.09 业绩承诺与补偿 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
2.10 超额利润奖励 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
发行股份的种类、面值及上
2.11 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
市地点
2.12 发行对象及认购方式 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
2.13 定价基准日及发行价格 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
2.14 股份锁定期安排 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
募集配套资金额及发行数
2.15 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
量
2.16 募集配套资金用途 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
《关于<北京沃尔德金刚石
工具股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并
3 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要
的议案》
《关于本次交易构成关联
4 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
交易的议案》
《关于本次交易构成重大
5 资产重组但不构成重组上 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
市的议案》
《关于本次交易符合<关于
规范上市公司重大资产重
6 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
组若干问题的规定>第四条
规定的议案》
《关于本次交易符合<上市
7 公司重大资产重组管理办 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
法>第十一条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
11
公司重大资产重组管理办
法>第四十三条、<上海证券
交易所科创板股票上市规
则>第 11.2 条和<上海证券
交易所科创板上市公司重
大资产重组审核规则>第七
条的议案》
《关于本次交易相关主体
不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关
9 股票异常交易监管的暂行 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
规定>第十三条不得参与任
何上市公司重大资产重组
情形的议案》
《关于公司股票价格波动
未达到<关于规范上市公司
10 信息披露及相关各方行为 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
的通知>第五条相关标准的
议案》
《关于签署<发行股份及支
付现金购买资产协议>及<
11 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
盈利预测补偿协议>的议
案》
《关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及提
12 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
交法律文件的有效性的议
案》
《关于本次交易相关的审
13 计报告、资产评估报告和备 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
考审阅报告的议案》
《关于本次交易定价的依
14 据及公平合理性说明的议 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
案》
《关于本次交易评估机构
的独立性、评估假设前提的
15 合理性、评估方法与评估目 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
的的相关性及评估定价的
公允性的议案》
《关于本次交易摊薄上市
16 公司即期回报情况及填补 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
措施的议案》
《关于公司未来三年
17 （2022-2024 年）股东分红 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
回报规划的议案》
12
《关于提请股东大会授权
18 董事会全权办理本次交易 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
相关事宜的议案》
《关于公司<前次募集资金
19 1,085,676 90.9370 108,200 9.0630 0 0.0000
使用情况报告>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 至议案 18 为特别决议议案，均已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 19、
议案 20 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1 至议案 19 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、李芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果
等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
13