证券代码：688028         证券简称：沃尔德          公告编号：2022-016



                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                  第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2022 年 3 月 21 日上午 11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作
人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2022
年 3 月 17 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应
到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等文件的相关规定。

    二、会议审议情况

    会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过
了以下议案：

    （一）审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

    公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议
之补充协议》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                             2022 年 3 月 22 日




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