证券代码：688028         证券简称：沃尔德         公告编号：2022-015



                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                  第三届董事会第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”/“上市公司”）第
三届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 21 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街
道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯
方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题
资料等）于 2022 年 3 月 17 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全
体董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、
高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
文件的相关规定。

    二、会议审议情况

    会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：

    （一）审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

    公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议
之补充协议》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司正常生产经营的需要，根据公司 2022 年度生产经营及项目投资
等所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向相关银行申请总额不超过
人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批
复为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限内
额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理项授信手续的签批工作
和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的
申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 22 日




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