证券代码：688028        证券简称：沃尔德         公告编号：2022-021



               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2022 年 4 月 19 日上午 11:00 在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作
人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2022 年 4 月
9 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃
尔德金刚石工具股份有限公司章程》等文件的相关规定。

    二、会议审议情况

    会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过
了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
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和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公
司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损
害公司利益的行为；
    4、监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京沃尔德
金刚石工具股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有
利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小
投资者利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露
的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    （七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营
管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司《2021 年度内
部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露
的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均
符合中国证监会的有关要求，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《公司章
程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规
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定，不存在损害全体股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“超高精密刀具产业化升
级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节余
募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于充盈公司主营业务的现金流、提高
公司资金利用效率、降低公司财务费用、提升整体经济效益，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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特此公告。




             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                              2022 年 4 月 20 日




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