证券代码：688028          证券简称：沃尔德         公告编号：2022-030



                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作
人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2022
年 4 月 17 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参
会董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员
等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规
定。
       二、会议审议情况
    会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
       （一）审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
       （二）审议《关于签署<盈利预测及业绩补偿协议之补充协议（二）>的议
案》
    公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测及业绩补
                                     1
偿协议之补充协议（二）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    （四）审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
    董事会同意由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司的审计报
告；同意由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司的备考审阅报告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议《关于深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 2021 年度业绩承诺
完成情况的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况
的说明》。

    特此公告。




                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 28 日




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