证券代码：688028         证券简称：沃尔德          公告编号：2022-032



               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》之问询回

                                复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8
日披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关公告，并于 2022 年 2 月
16 日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审
(并购重组)〔2022〕2 号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所审核机构对
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公
司就有关问题做出书面说明和解释，并在 1 个月内向上海证券交易所提交书面回
复意见，具体详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份
有限公司关于收到<关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2022-
012）。

    公司收到《问询函》后，积极协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行
逐项分析、讨论，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。根据相关要求对问询
回复进行公开披露，具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露的《关于北京沃尔
德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
文件的审核问询函的回复》等相关文件。


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    2022 年 3 月 29 日，公司披露《关于向上海证券交易所申请中止发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金审核的公告》，为保持审核期间财务数据的有
效性，决定向上海证券交易所申请中止审核本次交易。

    公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，现根
据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见当日披露的《关于北京沃尔
德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
文件的审核问询函的回复》等相关文件。

    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上海证
券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册同意，能否通过审核并经中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将根据
该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 28 日




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