证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-036
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具 有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,288,036
普通股股东所持有表决权数量 40,288,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.36
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.36
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
1
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
3
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》等相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,288,036 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年度
6 利润分配方案的 1,098,666 100 0 0 0 0
议案
关 于 续 聘 2022
7 年度审计机构的 1,098,666 100 0 0 0 0
议案
关于首次公开发
行股票部分募投
8 项目结项并将节 1,098,666 100 0 0 0 0
余募集资金永久
补充流动资金的
4
议案
关于提请股东大
会授权董事会办
理以简易程序向
9 1,098,666 100 0 0 0 0
特定对象发行股
票相关事宜的议
案
关于修订《公司
10 章程》等相关制 1,098,666 100 0 0 0 0
度的议案
关于修订《监事
11 会议事规则》的 1,098,666 100 0 0 0 0
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 10 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议
议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之
一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 6 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、李芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
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