证券代码：688028         证券简称：沃尔德          公告编号：2022-040


                   北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 6 月 9 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，
嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将
本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2022 年 6 月 7
日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等文件的相关规定。
    二、会议审议情况
    会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下
议案：
    （一）审议《关于签署<盈利预测业绩补偿协议之补充协议（三）>的议案》
    公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，
经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测业绩补偿协议之补
充协议（三）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议《关于调整本次交易股份发行价格和发行数量的议案》
    公司基于 2021 年度分红派息的实际情况，对于公司正在实施的发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据交易方案及交易各方签署的
《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟就本次发行股份购买资产的发行价格和
发行数量进行相应调整。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于实施 2021 年度权益分派后调整发
行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》。

    特此公告。




                                  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 10 日