证券代码：688028         证券简称：沃尔德          公告编号：2022-057

               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00 在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本
次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2022 年 8 月 15 日以专
人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相
关规定。

    二、会议审议情况

    会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过

了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司报告期内的经营状况、成果
和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
                                     1
    4、监事会保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京沃
尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    (二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

    特此公告。




                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                                         2022 年 8 月 26 日




                                     2