证券代码：688028         证券简称：沃尔德           公告编号：2022-068


                北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于2022年9月28日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，
嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会
议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2022年9月24日以专人信函、
电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3
名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过
了以下议案：
    1、审议《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用剩余超募资金计人民币1,209.55万元(含银行利息，
实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金，系为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司
盈利能力，维护上市公司和股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用剩余超
募资金永久补充流动资金事项。

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表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。




                             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
                                            2022年9月30日




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