证券代码：688028           证券简称：沃尔德        公告编号：2022-073


                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,328,162
普通股股东所持有表决权数量                                  40,328,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 42.2650
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            42.2650

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对                   弃权
   股东类型                           比例               比例                  比例
                        票数                  票数               票数
                                      （%）              （%）                 （%）
       普通股      40,328,162           100          0       0          0          0


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                           比例               比例                  比例
                        票数                  票数               票数
                                      （%）              （%）                 （%）
       普通股     40,328,162            100          0       0          0          0


3、 议案名称：关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                           比例               比例                  比例
                        票数                  票数               票数
                                      （%）              （%）                 （%）
       普通股     40,328,162            100          0       0          0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意                反对               弃权
议案
            议案名称                    比例               比例            比例
序号                         票数               票数               票数
                                        （%）              （%）         （%）
         关于使用剩余超
         募资金用于永久
  3                        1,098,666      100          0       0      0       0
         补充流动资金的
         议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议议案 1 和议案 2 为特别决议议案，均已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 3 为普
通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二
分之一以上通过；
      2、本次股东大会会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
      3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

      律师：周振国、李芳

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果
等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。


      特此公告。


                                    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 18 日