证券代码：688028           证券简称：沃尔德      公告编号：2022-088


           北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

普通股股东人数                                                          8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            40,328,162
普通股股东所持有表决权数量                                     40,328,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      36.8022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             36.8022


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
  3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、     议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意              反对                 弃权
         股东类型
                        票数     比例（%） 票数 比例（%）       票数 比例（%）
       普通股       40,328,162 100.0000        0       0.0000      0       0.0000

  2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意               反对                  弃权
         股东类型
                       票数     比例（%） 票数 比例（%）        票数 比例（%）
       普通股       40,328,162 100.0000        0       0.0000      0       0.0000

  3、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意              反对                    弃权
       股东类型
                      票数     比例（%） 票数 比例（%）         票数 比例（%）
       普通股       40,328,162 100.0000        0       0.0000      0       0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意              反对           弃权
           议案名称
序号                        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于补选公司第
 3     三届董事会独立     1,098,666 100.0000       0      0.0000       0    0.0000
       董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案 1 和议案 2 为特别决议议案，均已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 3 为普
通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二
分之一以上通过；
    2、本次股东大会会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：周振国、李芳

2、 律师见证结论意见：

    北京金诚同达律师事务所认为：沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决
程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议
合法有效。


   特此公告。


                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 13 日