证券代码：688028          证券简称：沃尔德               公告编号：2023-014



           北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年5月11日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、   召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
   （二） 股东大会召集人：董事会
   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 11 日       14 点 30 分
    召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具
有限公司四楼会议室
   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日
                       至 2023 年 5 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

                                       1
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
 等有关规定执行。
       （七） 涉及公开征集股东投票权
 无。

 二、     会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                    投票股东
序号                             议案名称                             类型
                                                                    A 股股东
非累积投票议案

  1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案                            √
  2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案                            √
  3      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                            √
  4      关于 2022 年度财务决算报告的议案                              √
  5      关于 2023 年度财务预算报告的议案                              √
  6      关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案          √

  7      关于续聘 2023 年度审计机构的议案                              √
         关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
  8                                                                    √
         股票相关事宜的议案
       1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议、第
 三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上
 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召
 开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会

                                       2
议资料》。
   2、 特别决议议案：议案 6、议案 8。
   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8。
   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、     股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

   （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码         股票简称      股权登记日
         A股             688028           沃尔德        2023/5/4

   （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

   （三） 公司聘请的律师。

   （四） 其他人员

五、     会议登记方法

    （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委
                                     3
托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身 份
证复印件、股东账户卡，于 2023 年 5 月 9 日、5 月 10 日（上午 8:00～11:30， 下
午 13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、 传
真的方式办理登记手续，须在登记时间 2023 年 5 月 10 日下午 17:00 前送达，出
席会议时需携带原件。
    （二）登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号）。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡
至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执 照
复印 件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人 股
东账 户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账 户
卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公 司
的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、     其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号
邮政编码：314000
联系电话：0573-83821079
传 真：0573-83589015
联 系 人：沈李思


    特此公告。

                                  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 20 日
                                      4
                                 授权委托书


北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
11 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                       同意   反对 弃权
  1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案
  2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  3      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
  4      关于 2022 年度财务决算报告的议案
  5      关于 2023 年度财务预算报告的议案
  6      关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方
         案的议案
  7      关于续聘 2023 年度审计机构的议案
  8      关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
         定对象发行股票相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年     月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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