证券代码：688029            证券简称：南微医学        公告编号：2019-007


                 南京微创医学科技股份有限公司

             第二届监事会第六次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2019 年 9 月 10 日下午通过通讯方式召开，会议通知及相关资料以电子邮件
方式于 2019 年 9 月 7 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政
策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进
行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。本议案经出席监事会的监事一致通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南京微创医学科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-006）。

    特此公告。

                                         南京微创医学科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2019 年 9 月 11 日