证券代码：688029           证券简称：南微医学     公告编号：2019-009

                南京微创医学科技股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区丽景路 8 号新逸天金丝利酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         99,248,313
普通股股东所持有表决权数量                                  99,248,313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.4325
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.4325


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事周志明、李常青因出差未能出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事苏晶、冯达因出差未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书施晓江出席了本次会议；其他高管以及见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,243,710 99.9953       4,603 0.0047         0 0.0000


2、 议案名称：关于修订公司《章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,243,710 99.9953       4,603 0.0047         0 0.0000



3、 议案名称：关于修订公司部分规章制度的议案（须经股东大会审议）
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                         比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  99,243,710 99.9953       4,603 0.0047         0 0.0000



4、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,243,710 99.9953       4,603 0.0047         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        关于购买董监     13,99 99.9671 4,603 0.0329        0     0.0000
         高责任险的议     7,210
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议的第 1、3、4 项议案为普通决议议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会会议的第 4 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：董寒冰、贺维
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出 席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  南京微创医学科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 9 月 28 日