证券代码：688029         证券简称：南微医学      公告编号：2020-009



                 南微医学科技股份有限公司
             关于2019年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         每股分配比例
    公司本年度A股每股派发现金红利1.00元（含税），不进行公积金转增股本，
不送红股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 419,924,429.26 元。经董事会决议，公司
2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不进行公积金
转增股本，不送红股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 133,340,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 133,340,000 元（含税）。本年度公司现金分红
数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 43.92%。如在本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

     公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案
提交本次2019年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见
   1.基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状
况、境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考
虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力
或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制
定了2019年度利润分配方案；

   2.公司2019年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明
确且清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的
合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当
干预公司决策的情形。

    （三）监事会意见

   公司于2020年3月30日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公
司2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对公司影响
   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

   本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。

   特此公告。


                                       南微医学科技股份有限公司董事会
                                                        2020年3月31日