证券代码：688029            证券简称：南微医学      公告编号：2020-029


                 南微医学科技股份有限公司

            第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


    一、监事会会议召开情况

    南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2020 年 8 月 17 日上午通过通讯方式召开，会议通知及相关资料以邮件方式
于 2020 年 8 月 7 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事
3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

    监事会认为：（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2020 年半年度报告
公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年半年度报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及
损害公司利益的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的
《南微医学 2020 年半年度报告》及《南微医学 2020 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的
《南微医学 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-027）。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司使用额度不超过人民币 130,000 万元（包含本数）的部分
暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的
《南微医学关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-
028）。

    特此公告。

                                       南微医学科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 8 月 18 日