证券代码：688029           证券简称：南微医学     公告编号：2020-042

                   南微医学科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         54

普通股股东人数                                                        54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       103,413,740
普通股股东所持有表决权数量                                103,413,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              77.5564
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         77.5564


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚星亮先生出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
     案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   66,370,973 99.9995            0 0.0000      300 0.0005



2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   66,370,973 99.9995            0 0.0000      300 0.0005


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数           比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                 66,370,973 99.9995                0 0.0000     300 0.0005


4、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数           比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                 103,413,440 99.9997               0 0.0000     300 0.0003




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意          反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司《2020   15,66 99.9980      0 0.0000     300     0.0020
          年限制性股票     6,873
          激励计划（草
          案）》及其摘要
          的议案
2         关于公司《2020   15,66     99.9980         0    0.0000    300    0.0020
          年限制性股票     6,873
          激励计划实施
          考核管理办法》
          的议案
3         关于提请股东     15,66     99.9980         0    0.0000    300    0.0020
          大会授权董事     6,873
          会办理股权激
          励相关事宜的
          议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次会议的关联股东隆晓辉、冷德嵘、张博、芮晨为、南京新微创企业
管理咨询有限公司、南京迈泰创业投资合伙企业（有限合伙）对涉及 2020 年限
制性股票激励计划相关的议案 1-3 进行了回避表决。
2、议案 1、2、3 属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所持有有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过；议案 4 为普通决议议案，由出席会议的
股东或代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所

   律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        南微医学科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 3 日