证券代码：688029             证券简称：南微医学          公告编号：2020-044



                 南微医学科技股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以
下简称“本次会议”或“会议”)于 2020 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决与通讯
结合的方式召开。因股权激励相关事项较为紧急，依照《南微医学科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司全体董事一致同意，豁免召开本
次董事会的通知时限。公司于 2020 年 12 月 2 日以邮件方式向全体董事发出召开本次
会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董
事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下:

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年
12 月 2 日为首次授予日，授予价格为 90 元/股，向 344 名激励对象授予 179.30 万股
限制性股票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医
学科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2020-046）。
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   董事长隆晓辉、董事冷德嵘、李常青、张博系本次激励计划的激励对象，回避
表决。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致通过。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。



   特此公告。



                                          南微医学科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 3 日




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