南微医学:第二届监事会第十三次会议决议公告2020-12-03
证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-045
南微医学科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于
2020 年 12 月 2 日下午通过通讯方式召开,因股权激励相关事项较为紧急,经公司
全体监事一致同意,豁免召开本次监事会的通知时限。公司于 2020 年 12 月 2 日以
邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶
女士主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计
划”)的授予条件是否成就进行核查,认为:
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励
计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2020 年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为:
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 2 日,并同
意以 90 元/股的授予价格向 344 名激励对象授予 179.30 万股限制性股票。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医
学科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:
2020-046)。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 3 日