证券代码：688029           证券简称：南微医学            公告编号：2021-006




                    南微医学科技股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于
2021 年 1 月 8 日上午通过通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件方式
向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶女士主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:
     （一）《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
     监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2021 年
 度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公
 司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损
 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立
 性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联
 交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利
 益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 1 月 9 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于 2021 年度日常
 关联交易额度预计的公告》（2021-003）。
     （二）《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》
     监事会同意公司使用额度最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲
 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
 品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
24 个月内有效。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）《关于开展套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不
利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体
系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律
法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司
根据实际经营情况开展套期保值业务。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 1 月 9 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值
业务的公告》（2021-004）。
    特此公告。


                                            南微医学科技股份有限公司监事会

                                                             2021 年 1 月 11 日