证券代码：688029           证券简称：南微医学     公告编号：2021-008

                   南微医学科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         56
普通股股东人数                                                        56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        103,661,638
普通股股东所持有表决权数量                                 103,661,638
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               77.7423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          77.7423


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表
 决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李常青因工作原因请假，未出席会议；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管以及见证律师列席会议。



 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
        股东类型                                             比例           比例
                             票数          比例（%） 票数           票数
                                                           （%）          （%）
 普通股                   103,661,638 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                       同意                反对           弃权
          议案名称
 序号                  票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关 于 2021 17,825,138 100.0000       0   0.0000     0   0.0000
         年度日常关
         联交易额度
         预计的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
 表决权数量的二分之一以上表决通过。
 2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。



 三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

   律师：杨从兴、龚鹏飞

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                        南微医学科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 26 日