南微医学科技股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法))    (以下简称" <<公司法))")     <<中华人民共

和国证券法)) ((上海证券交易所科创板股票上市规则)) (以下简称"<<上市规则)) ")

 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件及

 《公司章程》的相关规定，我们作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公

司" )的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次

会议审议的聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下 :

    在对公司聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行认

真审查后，我们认为，本次被聘任的公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责

人、董事会秘书等高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关岗位职责的要

求，未发现有《公司法))   <<公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件

规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，

符合《公司法))   <<公司章程》等规定的任职资格。其中，董事会秘书龚星亮先生

己取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书)) ，并己通过上海证

券交易所资格备案，符合《公司法))    <<上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

    独立董事一致认为，公司本次聘任高级管理人员的聘任程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。董事会中兼任公司高级管理人员人

数未超过公司董事总数的二分之一 ，符合相关规定。

    综上所述，独立董事一致同意聘任冷德蝶先生担任公司总裁，同意聘任

CHANGQ ING LI (李常青)先生、张博先生、张锋先生、芮晨为先生、 Daniel Kuhn
 (丹尼尔.库恩〉先生、 Georg Hark (乔治.哈克〉先生担任公司高级副总裁，同

意聘任陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生担任公司副总裁，同意聘任芮晨为

先生担任公司财务负责人，同意聘任龚星亮先生担任公司董事会秘书。

      (以下无正文〉
(本页无正文，为《南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 一

次会议相关事项的独立 意见》练字页〉




    独立董事戚啸艳〈签署) :



    独立董事楼佩煌(签署) :




                                                          2 021 年8 月 9 日