证券代码：688029            证券简称：南微医学      公告编号：2021-037


                    南微医学科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


    一、监事会会议召开情况
    南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 8 月 9 日下午通过现场加通讯方式召开，会议通知以口头方式于
2021 年 8 月 9 日送达全体监事，并在通知中对立即召开监事会会议情况进行了
说明。本次会议由全体监事共同推举苏晶女士召集和主持会议，应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及公
司《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

    《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司第三届监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会
会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    苏晶女士的简历详见公司 2021 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会、监事会换届
选举的公告》（2021-032）。

    特此公告。
南微医学科技股份有限公司监事会

              2021 年 8 月 10 日