证券代码：688029          证券简称：南微医学         公告编号：2021-051




                    南微医学科技股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于
2021 年 11 月 29 日上午通过通讯方式召开，公司于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式
向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶女士主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 27 日实施完成，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定以及公司
2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划授
予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格由 90 元/股调整为 89.4 元/股。

    监事会认为，公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
微医学科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2021-048）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”
或“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励计划
预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励
对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 29 日，并同意
以 89.4 元/股的授予价格向 159 名激励对象授予 20.70 万股限制性股票。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医
学科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-
049）。

     特此公告。


                                           南微医学科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 11 月 30 日