证券代码：688029          证券简称：南微医学           公告编号：2021-058




                    南微医学科技股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于
2021 年 12 月 13 日上午通过现场结合通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 10 日以电
子邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏
晶女士主持，应出席监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：
     1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
 归属期符合归属条件的议案》

     公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合
 归属条件事项进行核查，认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励
 对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 255 名激励
 对象归属 424,020 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
 公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学
 科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合
 归属条件的公告》（公告编号：2021-052）。
     2、《关于开展套期保值业务的议案》
     监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不
 利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体
 系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律
 法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司
 根据实际经营情况，开展套期保值业务。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学
 科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-053）。

    3、审议通过《关于南京康鼎向安徽康微转让设备暨关联交易的议案》

    因业务调整，公司全资子公司南京康鼎拟与公司关联方、参股公司安徽康微
 签订《资产转让协议书》，将南京康鼎弹簧管部分相关生产设备转让给安徽康微，
 合同金额不超过 400 万元。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科
技股份有限公司关于全资子公司签订关联交易合同的公告》（公告编号：2021-
054）。

     4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
     监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司、安徽康微医疗
 科技有限公司发生的 2022 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，
 不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交
 易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该
 等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易
 对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发
 展，符合公司和全体股东的利益；相关审议程序符合相关法律、法规、《公司章
 程》的规定。本议案尚需提交股东大会审议。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学
 科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：
 2021-055）。
     特此公告。


                                          南微医学科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 12 月 14 日