证券代码：688029            证券简称：南微医学      公告编号：2022-050


                 南微医学科技股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


    一、监事会会议召开情况

    南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2022 年 12 月 12 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以
通讯方式于 2022 年 12 月 9 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及价格的
议案》

    监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予数量及价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2020 年限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量
及价格的公告》（2022-040）。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象第二个归
属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 230 名激励对象归属 549,402 股
限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、2020 年限制性股票
激励计划等相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的公告》（2022-041）。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象第一个归
属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 141 名激励对象归属 128,310 股
限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股
票激励计划》等相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》（2022-042）。

    （四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司、安徽康微医
疗科技有限公司发生的 2023 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，
不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联
交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；
该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类
交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营
业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司关于 2023 年度日常关
联交易额度预计议案涉及的交易事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 的《南微医学科技股份有限公司关于 2023 年度日
常关联交易额度预计的公告》（2022-043）。

    此项议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司生产基地建设募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的
用途和投向，建设内容未发生变化；公司部分募投项目延期不影响募集资金投
资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司
及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。综上，同意公司本次部分募投
项目延期事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2022-045）。

    （六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     监事会同意公司使用额度不超过人民币80,000万元（包含本数）的部分暂
 时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
 经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
 保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权
 期限到期日（2023年8月25日）至2023年12月31日期间有效。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2022-046）。

    （七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正
常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高资金使用效率，
能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司使
用额度最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）、外币不超过 9,000 万美元
的闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （八）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

    公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符
合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严
格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的
相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据
实际经营情况，开展套期保值业务。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（2022-047）。

    特此公告。




                                       南微医学科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 12 月 13 日