证券代码：688029           证券简称：南微医学       公告编号：2022-052

                   南微医学科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7
楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,486,288
普通股股东所持有表决权数量                                  90,486,288
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               48.3247
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               48.3247
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事 CHANGQING LI（李常青）、张博因工作
原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程竞因工作原因请假；
3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；公司其他高管及见证律师列席本次会议。
4、受新冠疫情影响，部分董事、监事通过视频通讯方式出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  90,486,288 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  90,486,288 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例          是否当选
                                                （%）
3.01        《关于补选许禄
            德为公司第三届
                           90,486,288            100.0000              是
            董事会非独立董
            事的议案》

4、 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例          是否当选
                                                （%）
4.01        《关于补选解亘
            为公司第三届董
                           90,486,288            100.0000              是
            事会独立董事的
            议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意              反对                弃权
 议案
          议案名称              比例              比例                比例
 序号                  票数              票数               票数
                              （%）             （%）               （%）
1       《关于 2023 年 5,329 100.00          0 0.0000           0     0.0000
        度日常关联交 ,775           00
        易额度预计的
        议案》
3.01    《关于补选许 5,329 100.00            0   0.0000         0     0.0000
        禄德为公司第 ,775           00
        三届董事会非
        独立董事的议
        案》
4.01    《关于补选解 5,329 1,000,            0   0.0000         0     0.0000
        亘为公司第三 ,775         000
        届董事会独立
        董事的议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

   律师：杨从兴、龚鹏飞

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                        南微医学科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 29 日