证券代码：688029         证券简称：南微医学     公告编号：2023-014



                 南微医学科技股份有限公司
            关于2022年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年
度 A 股每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。不进行公积金转增股本，不送
红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 947,752,651.00 元。公司 2022 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

    公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2023年3月31
日，公司总股本187,847,422股，以此计算合计拟派发现金红利103,316,082.10
元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股
东净利润的比例为31.25%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<
公司2022年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配的方案，并同意将该
方案提交2022年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   公司2022年度利润分配方案，综合考虑了行业经营环境、公司经营状况、
境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素，兼顾了公司股东的合理回
报和公司的可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，同意该方案。

    （三）监事会意见

   公司于2023年4月25日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<
公司2022年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次方案。

    三、相关风险提示

    （一）利润分配对公司影响

   本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经
营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况
及正常经营产生重大影响。

   （二）其他风险说明

   本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                       南微医学科技股份有限公司董事会
                                                        2023年4月26日