证券代码：688030           证券简称：山石网科         公告编号：2019-008


              山石网科通信技术股份有限公司
        关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日
召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机
构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报酬及
签署相关协议文件。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、拟聘请的审计机构情况

    企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    执行事务合伙人：徐华

    成立日期：2011 年 12 月 22 日

    合伙期限：2011 年 12 月 22 日至长期

    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他义务。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    二、聘请公司 2019 年度审计机构履行的程序说明
                                    1/2
    1、公司第一届董事会审计委员会事前对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
的执业资质进行了充分了解，认为致同会计事务所（特殊普通合伙）可以满足公
司 2019 年度审计业务的要求，第一届董事会审计委员会同意聘请致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审
议。

    2、公司独立董事对聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

    3、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审
计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报
酬及签署相关协议文件。

    4、公司独立董事对《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》发表了同意
的独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相
关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上
市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2019
年第三次临时股东大会审议。

       三、上网附件
    1、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于聘请公司 2019 年度审计
机构的事前认可意见》；
    2、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                     山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 22 日
                                   2/2