证券代码：688030           证券简称：山石网科         公告编号：2020-010


              山石网科通信技术股份有限公司
                   2019 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.056 元（含税），不进行
公积金转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为保障业务可持续健康
发展，根据公司业务特点及 2020 年度经营需要，公司需预留足够的资金进行生
产经营、营销网络扩建、研发投入、潜在重大项目投资等。

    一、利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，山
石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人
民币 155,675,729.32 元。经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司 2019 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

    为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展阶段和业务需求，公司 2019 年
度利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币


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10,092,513.42 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2019 年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 11.09%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另
行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 91,046,079.76 元，母公司累计
未 分 配 利 润 为 155,675,729.32 元 ， 上 市 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
10,092,513.42 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原
因分项说明如下：

    （一） 公司所处行业情况及特点

    公司所处的网络安全行业具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，
主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司
需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集
中在第四季度，公司实现盈利时间较短，从日常生产经营、潜在的重大项目投资
等方面考虑，需要留存一定的现金储备。

    （二） 公司发展阶段和自身经营模式

    公司目前采用直销与渠道代理销售相结合的销售模式。2019 年，公司的营
销网络渠道扩建工作取得一定进展，考虑到公司目前仍处于快速成长期，为保障
对营销体系、品牌宣传等方面的持续性拓展，公司需要维持较高水平的销售及市
场推广投入。

    （三） 公司盈利水平及资金需求

    2019 年，公司继续专注于网络安全领域的探索与实践，坚持“精品战略”并
加快产品多元化布局。2019 年度，公司实现营业收入 674,570,694.78 元，同比增


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长 19.97%；归属于上市公司股东的净利润 91,046,079.76 元，同比增长 32.12%；
公司主营业务毛利率为 76.37%，处于行业较高水平。

    随着相关产业政策的落地与信息化建设水平的不断提升，公司计划加快在产
品多元化布局方面的投入；同时，为不断提升客户满意度和品牌影响力，公司还
将加大在安全服务综合能力提升方面的投入。

    （四） 2020 年新冠疫情对短期生产经营的影响

    2020 年新型冠状病毒引发的肺炎疫情对宏观经济的影响，可能造成短期内
下游需求递延或降低、回款周期延长等情况，公司需要留存适当的现金储备。

    （五） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    公司留存未分配利润将主要用于募投项目之外的研发及销售投入、潜在的重
大项目投资、人才储备和补充经营性现金流。公司始终重视以现金分红形式对股
东进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山石网科通信技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》和监管部门的要求，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东一
起分享公司成长的收益。

    三、公司履行的决策程序

    （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二） 独立董事意见

    独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了股东回报与公司经
营发展需求，有利于保障公司的健康可持续发展，符合股东的长远利益，该利润
分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金


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分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分
配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，
不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。

    我们认为公司 2019 年度利润分配方案合理，同意《关于公司 2019 年度利润
分配方案的议案》。

    （三）监事会意见

    公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方
案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的相
关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存
在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。公司 2019 年
度利润分配方案体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于
公司健康可持续发展。公司 2019 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，
符合公司当前及未来发展经营需要。同意本次利润分配方案并将《关于公司 2019
年度利润分配方案的议案》提交公司年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二） 其他风险说明

    本次利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告！

                                     山石网科通信技术股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 22 日



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