证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-015
山石网科通信技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,949,148
普通股股东所持有表决权数量 93,949,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.1293
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1293
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
1/5
会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 Feng Deng（邓锋）、孟爱民、冯晓
亮、王琳、李军、陈伟、孟亚平以电话方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事谭浩以电话方式出席；
3、 董事会秘书尚喜鹤先生出席了会议；
4、 其他高级管理人员列席了本次会议，其中高级管理人员 Timothy Xiangming
Liu（刘向明）、欧红亮、蒋东毅、杨庆华以电话方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,949,148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,949,148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2/5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,949,148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,943,490 99.9940 5,658 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,943,490 99.9940 5,658 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,944,521 99.9951 4,627 0.0049 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
3/5
（%） （%）
持股 5%以上
66,496,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
16,296,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
11,150,761 99.9493 5,658 0.0507 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 8,357 59.6290 5,658 40.3710 0 0.0000
股东
市值 50 万以
11,142,404 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《 关 于 公 司 22,62 99.9750 5,658 0.0250 0 0.0000
2019 年度利润 2,036
4
分配方案的议
案》
《关于公司董 22,62 99.9796 4,627 0.0204 0 0.0000
事、监事 2020 3,067
6
年度薪酬标准
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2019
年度述职报告》。
2、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的过半数通过。
3、本次股东大会议案 4、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
4/5
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李元媛、林宇飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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