证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-039
山石网科通信技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,052,270
普通股股东所持有表决权数量 54,052,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.9918
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.9918
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
1 / 13
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 Feng Deng（邓锋）、尚喜鹤、
孟爱民、冯晓亮、王琳、李军、陈伟、孟亚平以电话方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事谭浩以电话方式出席；
3、董事会秘书郑丹现场出席了会议；
4、其 他 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 ， 其 中 高 级 管 理 人 员 Timothy
Xiangming Liu（刘向明）、欧红亮、蒋东毅、杨庆华以电话方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 / 13
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 / 13
2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 / 13
2.10 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：《转股后的股利分配》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 / 13
2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：《向原股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：《本次募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 / 13
2.18 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：《本次发行方案的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 / 13
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
8 / 13
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9 / 13
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于选举杨眉为公司第一届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于选举李洪梅为公司第一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,052,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关于 公司符 合 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向 不特 定对象 发 102
行 可转 换公司 债
券条件的议案》
2.01 《 本次 发行证 券 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的种类》 102
2.02 《发行规模》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.03 《 票面 金额和 发 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行价格》 102
2.04 《债券期限》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 / 13
102
2.05 《债券利率》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.06 《 还本 付息的 期 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限和方式》 102
2.07 《转股期限》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.08 《 转股 价格的 确 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定及其调整》 102
2.09 《 转股 价格向 下 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
修正条款》 102
2.10 《 转股 股数确 定 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方 式以 及转股 时 102
不 足一 股金额 的
处理办法》
2.11 《赎回条款》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.12 《回售条款》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.13 《 转股 后的股 利 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配》 102
2.14 《 发行 方式及 发 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行对象》 102
2.15 《 向原 股东配 售 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的安排》 102
2.16 《 债券 持有人 会 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议相关事项》 102
2.17 《 本次 募集资 金 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用途》 102
2.18 《担保事项》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.19 《募集资金存管》 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
102
2.20 《 本次 发行方 案 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的有效期》 102
3 《 关于 公司向 不 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特 定对 象发行 可 102
转 换公 司债券 预
案的议案》
4 《 关于 公司向 不 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特 定对 象发行 可 102
转 换公 司债券 方
案 的论 证分析 报
告的议案》
11 / 13
5 《 关于 公司向 不 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特 定对 象发行 可 102
转 换公 司债券 募
集 资金 使用可 行
性 分析 报告的 议
案》
6 《关于公司<前次 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募 集资 金使用 情 102
况报告>的议案》
7 《 关于 向不特 定 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对 象发 行可转 换 102
公 司债 券摊薄 即
期 回报 的风险 提
示 与公 司采取 填
补 措施 及相关 主
体承诺的议案》
8 《 关于 提请股 东 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大 会授 权董事 会 102
及 其授 权人士 全
权 办理 本次向 不
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 相
关事宜的议案》
9 《 关于 公司可 转 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
换 公司 债券持 有 102
人 会议 规则的 议
案》
10 《 关于 公司未 来 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三 年股 东回报 规 102
划的议案》
11 《 关于 续聘公 司 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度审计机 102
构的议案》
12 《 关于 选举杨 眉 18,704, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为 公司 第一届 董 102
事会董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 11、12、13 为普通决议议案，均获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
12 / 13
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，
均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投
资者进行了单独计票。
4、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李元媛、吴源滨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的会议人员资格、
召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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