证券代码：688030           证券简称：山石网科       公告编号：2020-049

              山石网科通信技术股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            70,264,131

普通股股东所持有表决权数量                                     70,264,131

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 38.9872
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            38.9872


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
    2、召集及主持情况
                                    1
    会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 2 人，监事谭浩因工作原因
未能出席本次股东大会;
    3、董事会秘书郑丹以通讯方式出席了本次会议；
    4、其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  70,219,558 99.9366      44,573   0.0634          0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  70,219,558 99.9366      44,573   0.0634          0   0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    审议结果：通过

                                          2
      表决情况：
                                      同意                 反对               弃权
       股东类型                              比例              比例                比例
                               票数                    票数             票数
                                             （%）             （%）               （%）
普通股                       70,219,558 99.9366       44,573   0.0634          0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                               同意           反对           弃权
            议案名称
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于公司<2020 3,723,4         98.8171     44,573    1.1829     0          0.0000
         年 限制 性股票 激   22
  1
         励计划（草案）>
         及其摘要的议案》
         《关于公司<2020      3,723,4    98.8171     44,573    1.1829     0          0.0000
         年 限制 性股票 激        22
  2      励 计划 实施考 核
         管理办法>的议
         案》
         《 关于 提请公 司    3,723,4    98.8171     44,573    1.1829     0          0.0000
         股 东大 会授权 董        22
  3      事 会办 理股权 激
         励 相关 事宜的 议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
      2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
      3、作为激励对象和与激励对象存在关联关系的股东对议案 1、2、3 进行了
回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

      律师：林宇飞、陈依漫
                                               3
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 25 日




                                   4