证券代码：688030           证券简称：山石网科         公告编号：2020-051

                山石网科通信技术股份有限公司
            第一届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 24 日以电话会议方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董
事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山
石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山石网科
通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议通过以下议案：

    审议通过议案一、《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
石网科通信技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议通过议案二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中的 1 名激
励对象因离职原因而失去激励资格，经审议，董事会同意对本次激励计划激励对
象人数进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象由 184 人调
整为 183 人，因离职原因失去激励资格的激励对象原拟获授的限制性股票，将根
据司龄、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予的其
                                   1/3
他激励对象，本次激励计划的限制性股票总量 450.55 万股及首次授予限制性股
票数量 415.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公
司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年第二
次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
石网科通信技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事 Dongping Luo（罗东平）、尚喜鹤为本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    审议通过议案三、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《山石网科通信技术股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定以 2020 年 12 月 24 日为授予日，授予价格为 21.06 元/股，
向 183 名激励对象授予 415.00 万股限制性股票。根据公司 2020 年第二次临时股
东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
石网科通信技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事 Dongping Luo（罗东平）、尚喜鹤为本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    特此公告。


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      山石网科通信技术股份有限公司
                             董事会
                 2020 年 12 月 25 日




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