证券代码：688030           证券简称：山石网科        公告编号：2020-052

                山石网科通信技术股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 24 日以电话会议方式召开，本次
会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性
文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和
《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

    审议通过议案一、《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的
执行。公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在损害公司或公司股东特
别是中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
石网科通信技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议通过议案二、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司监事会认为，本次对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次

                                   1/3
激励计划”）激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利
益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，本次激励计划首次授
予部分激励对象由 184 人调整为 183 人，因离职原因失去激励资格的激励对象原
拟获授的限制性股票，将根据司龄、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至
本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次激励计划的限制性股票总量 450.55
万股及首次授予限制性股票数量 415.00 万股保持不变。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
石网科通信技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    审议通过议案三、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、公司监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象的限制性股票授予条
件是否成就进行核查，认为：

    1.1 本次激励计划首次授予部分激励对象符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

    1.2 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权
激励的情形。

    1.3 本次激励计划首次授予部分激励对象均不存在《上市公司股权激励管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

    1.4 本次激励计划首次授予部分激励对象不包括公司独立董事、监事、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    1.5 除 1 名激励对象因离职原因而失去激励资格外，本次激励计划首次授予

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部分的激励对象人员名单与公司 2020 年第二次临时股东大会批准的 2020 年限制
性股票激励计划中规定的激励对象相符。

    除 1 名激励对象因离职原因而失去激励资格，公司不再向其授予限制性股票
外，本次激励计划首次授予部分激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的授
予日确定为 2020 年 12 月 24 日：

    2.1 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定；

    2.2 本次激励计划中首次授予部分激励对象获授限制性股票的条件已达到。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2020 年 12 月 24 日，并同
意以 21.06 元/股的授予价格向 183 名激励对象授予 415.00 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                           山石网科通信技术股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2020 年 12 月 25 日




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