证券代码：688030           证券简称：山石网科          公告编号：2021-011


              山石网科通信技术股份有限公司
         第一届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 21 日以现场会议与电话会议相结
合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    议案一、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度报告》及
《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    议案二、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。



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    议案三、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    议案四、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度董事会审计
委员会履职情况报告》。

    议案五、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    议案六、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    议案七、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度利润分配方
案公告》。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    议案八、《关于公司发展战略及 2021 年度经营计划的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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    董事会审议了公司 2020 年年度报告中的公司发展战略及 2021 年度经营计
划，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度报告》。

    议案九、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    议案十、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》
和《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

    议案十一、《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司会计政策变更
的公告》。

    议案十二、《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告》。

    议案十三、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》。

    会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2020 年度述职报
告》。

    特此公告。

                                   山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 22 日




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