证券代码：688030           证券简称：山石网科      公告编号：2021-021


              山石网科通信技术股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          84,035,890

普通股股东所持有表决权数量                                   84,035,890

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.6287
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.6287


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

                                     1
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
    2、召集和主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，以通讯方式出席 10 人，曹冬因个人原因未出席；
    2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
    3、董事会秘书郑丹现场出席本次会议；
    4、其他高级管理人员以现场或通讯方式列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  84,035,890 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  84,035,890 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意              反对            弃权
                                         2
                                           比例               比例               比例
                             票数                    票数               票数
                                           （%）              （%）              （%）
普通股                   84,035,890 100.0000              0   0.0000           0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对                 弃权
       股东类型                            比例              比例                比例
                             票数                    票数               票数
                                           （%）           （%）                 （%）
普通股                   84,035,890 100.0000              0   0.0000           0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对                 弃权
       股东类型                            比例              比例                比例
                             票数                    票数               票数
                                           （%）           （%）                 （%）
普通股                   84,035,890 100.0000              0   0.0000           0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对                 弃权
       股东类型                            比例              比例                比例
                             票数                    票数               票数
                                           （%）           （%）                 （%）
普通股                   84,035,890 100.0000              0   0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对                  弃权
议案
            议案名称                  比例                  比例
序号                         票数                  票数                票数    比例（%）
                                    （%）                 （%）
         《关于公司 2020
                             10,492,
  4      年 度利 润分配 方             100.0000       0       0.0000      0          0.0000
                                 948
         案的议案》
                                            3
         《关于公司董事、
                          10,492,
  6      监事 2021 年度薪           100.0000     0    0.0000         0      0.0000
                              948
         酬标准的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过。
      2、本次股东大会议案 4、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
      3、本次股东大会还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2020
年度述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

      律师：吉宇璐、王沁雨

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                         山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                               2021 年 5 月 14 日




                                         4