证券代码：688030           证券简称：山石网科      公告编号：2021-062

              山石网科通信技术股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            83,999,703

普通股股东所持有表决权数量                                     83,999,703

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 46.6086
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            46.6086


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。


                                     1
    2、召集和主持情况

    会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事冯燕春因个人原因未出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书郑丹出席本次会议；
    4、其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  83,999,703 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行决议有效
   期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  83,999,703 100.0000        0   0.0000          0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
   特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延期的议案》
    审议结果：通过
                                         2
      表决情况：
                                     同意                 反对                        弃权
       股东类型                             比例              比例                           比例
                             票数                     票数                  票数
                                            （%）           （%）                            （%）
普通股                   83,999,703 100.0000                0     0.0000              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                  反对                       弃权
             议案名称
序号                          票数     比例（%）    票数    比例（%）      票数        比例（%）
         《 关于 续聘公 司   12,678,   100.0000        0          0.0000          0          0.0000
  1      2021 年度审计机         249
         构的议案》
         《 关于 延长公 司   12,678,   100.0000        0          0.0000          0          0.0000
         向 不特 定对象 发       249
  2      行 可转 换公司 债
         券 发行 决议有 效
         期的议案》
         《 关于 提请股 东 12,678,     100.0000        0          0.0000          0          0.0000
         大 会授 权董事 会     249
         及 其授 权人士 全
         权 办理 本次向 不
  3
         特 定对 象发行 可
         转 换公 司债券 相
         关 事宜 的授权 有
         效期延期的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

      2、本次股东大会议案 2、议案 3 为特别决议议案，获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；

      3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

                                             3
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：吉宇璐、王沁雨

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 27 日




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