证券代码：688030               证券简称：山石网科         公告编号：2021-069


                  山石网科通信技术股份有限公司
  关于拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商备案的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公
司股东大会审议。具体情况如下：

    一、修订《公司章程》情况

    根据公司治理需要，公司拟对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
                             《公司章程》修订对照表
                 修订前                                  修订后


 第一百一十三条 公司董事会由 11 名董事组 第一百一十三条 公司董事会由 9 名董事

 成，其中独立董事 4 名。                 组成，其中独立董事 3 名。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关
登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备
案等相关事宜。

    二、修订《董事会议事规则》情况

    根据公司治理需要，公司拟对《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事
规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
                          《董事会议事规则》修订对照表
                 修订前                                  修订后

                                       1/2
 第三条 董事会组成                        第三条 董事会组成

 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董   公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董

 事 4 名。                                事 3 名。


    除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事
规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                          山石网科通信技术股份有限公司董事会

                                                              2021 年 12 月 23 日




                                      2/2