证券代码：688030           证券简称：山石网科      公告编号：2022-001

              山石网科通信技术股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            82,975,957

普通股股东所持有表决权数量                                     82,975,957

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 46.0406
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            46.0406


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
                                     1
    2、召集和主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事冯燕春因个人原因未出
席；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、      董事会秘书郑丹出席本次会议；
    4、      其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）              （%）
普通股                   82,975,957 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）              （%）
普通股                   82,975,957 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

                                          2
                                                得票数占出席会议有效表
 议案序号        议案名称           得票数                                是否当选
                                                    决权的比例（%）
3.01        关 于 选 举 Dongping   57,927,454                  69.8123   是
            Luo（罗东平）先生为
            公司第二届董事会非
            独立董事的议案
3.02        关于选举尚喜鹤先生     57,887,454                  69.7641   是
            为公司第二届董事会
            非独立董事的议案
3.03        关 于 选 举 Timothy    57,927,454                  69.8123   是
            Xiangming Liu（刘向
            明）先生为公司第二
            届董事会非独立董事
            的议案
3.04        关于选举邱少华先生     57,887,454                  69.7641   是
            为公司第二届董事会
            非独立董事的议案
3.05        关于选举杨眉先生为     57,887,454                  69.7641   是
            公司第二届董事会非
            独立董事的议案
3.06        关于选举王琳女士为     57,887,454                  69.7641   是
            公司第二届董事会非
            独立董事的议案


议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有效表
 议案序号        议案名称           得票数                                是否当选
                                                    决权的比例（%）
4.01        关于选举李军先生为     57,887,454                  69.7641   是
            公司第二届董事会独
            立董事的议案
4.02        关于选举陈伟先生为     57,887,454                  69.7641   是
            公司第二届董事会独
            立董事的议案
4.03        关于选举孟亚平女士     57,887,454                  69.7641   是
            为公司第二届董事会
            独立董事的议案


议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

                                                得票数占出席会议有效表
 议案序号        议案名称           得票数                                是否当选
                                                    决权的比例（%）


                                         3
            关于选举谭浩先生为        57,887,454                   69.7641    是
5.01        公司第二届监事会非
            职工代表监事的议案
5.02        关于选举李洪梅女士        57,887,454                   69.7641    是
            为公司第二届监事会
            非职工代表监事的议
            案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                               同意                  反对                弃权
            议案名称
 序号                        票数     比例（%）    票数    比例（%）   票数    比例（%）
3.01    关 于 选 举         11,614,    99.6601
        Dongping Luo（罗       889
        东平）先生为公司
        第 二届 董事会 非
        独立董事的议案
3.02    关 于选 举尚喜 鹤   11,574,    99.3169
        先 生为 公司第 二      889
        届 董事 会非独 立
        董事的议案
3.03    关于选举 Timothy    11,614,    99.6601
        Xiangming     Liu      889
        （刘向明）先生为
        公 司第 二届董 事
        会 非独 立董事 的
        议案
3.04    关 于选 举邱少 华   11,574,    99.3169
        先 生为 公司第 二      889
        届 董事 会非独 立
        董事的议案
3.05    关 于选 举杨眉 先   11,574,    99.3169
        生 为公 司第二 届      889
        董 事会 非独立 董
        事的议案
3.06    关 于选 举王琳 女   11,574,    99.3169
        士 为公 司第二 届      889
        董 事会 非独立 董
        事的议案
4.01    关 于选 举李军 先   11,574,    99.3169
        生 为公 司第二 届      889
        董 事会 独立董 事
        的议案
4.02    关 于选 举陈伟 先   11,574,    99.3169
                                            4
          生 为公 司第二 届      889
          董 事会 独立董 事
          的议案
4.03      关 于选 举孟亚 平   11,574,   99.3169
          女 士为 公司第 二      889
          届 董事 会独立 董
          事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会议案 2、3、4、5 为普通决议议案，获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
       2、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
       3、本次股东大会议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

       律师：吉宇璐、王沁雨

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


       特此公告。


                                            山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 12 日




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