山石网科通信技术股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山石网科通信技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司独立
董事工作制度》等有关规定，我们作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
经认真审阅公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关
于聘任副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，对公
司于 2022 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见

    我们认为，Dongping Luo（罗东平）先生、尚喜鹤先生、Timothy Xiangming
Liu（刘向明）先生、蒋东毅先生、欧红亮先生、杨庆华先生、张霞女士不存在
《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。我们同意聘请 Dongping Luo（罗东平）先生为公司总经理；聘任尚喜鹤
先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、蒋东毅先生、欧红亮先生、杨庆
华先生、张霞女士为公司副总经理。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    我们认为，唐琰女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，
并取得科创板董事会秘书资格证书，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘
书的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意任命唐琰女士为公司
董事会秘书。




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    三、关于聘任公司财务负责人的独立意见

    我们认为，尚喜鹤先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意任命尚喜鹤先生为公司财务
负责人。

    （以下无正文）




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