证券代码：688030           证券简称：山石网科           公告编号：2022-020
转债代码：118007           转债简称：山石转债


              山石网科通信技术股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日以现场会议与电话会议相结合的
方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达
公司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    议案一、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》及
《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案二、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                    1/7
    议案三、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案四、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度董事会审计
委员会履职情况报告》。

    议案五、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案六、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    议案七、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度利润分配方
案公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案八、《关于公司发展战略及 2022 年度经营计划的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                  2/7
    董事会审议了公司 2021 年年度报告中的公司发展战略及 2022 年度经营计
划，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》。

    议案九、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案十、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    议案十一、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
    议案十二、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>
的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进
行了修订，修订后的《股东大会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站


                                   3/7
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案十四、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动
管理制度>的议案》

    根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行了修订。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    议案十五、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》
的相关条款进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案十六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司对《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    议案十七、《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于首次公开发行股票
部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                  4/7
    议案十八、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司将于近期召开 2021 年年度股东大会，股东大会召开时间、召开地点等
具体事宜授权董事长确定，以公司另行发出的股东大会通知为准。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案十九、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    2021 年 5 月 13 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，每股派发现金红利 0.101 元（含税）。2021 年 6 月 8 日，公司披
露了《2020 年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根
据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股
票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。

    据此，公司董事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 21.06 元/股
调整为 20.959 元/股。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、
尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）为本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整公司 2020 年
限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

    议案二十、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》
及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象被提名
为监事候选人，若其被选举为监事将不具备激励对象资格，经其本人同意，作废
处理其已获授但尚未归属的限制性股票 0.48 万股；由于 17 名激励对象因离职而


                                   5/7
不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 27.2647 万股；
由于 40 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比
例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 1.8091 万股；由于 6 名激励
对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 80%，作
废处理其本期不得归属的限制性股票 0.22482 万股。本次合计作废处理的限制性
股票数量为 29.77862 万股。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、
尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）为本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整公司 2020 年
限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

    议案二十一、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》

    根据《2020 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本
次可归属数量为 94.7783 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的
165 名激励对象办理归属相关事宜。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、
尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）为本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    议案二十二、《关于增加募投项目实施主体并使用可转债募集资金向其增资
以实施募投项目的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                   6/7
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施
主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

    议案二十三、《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用暂时闲置可转
债募集资金进行现金管理的公告》。

    议案二十四、《关于全资子公司开立可转债募集资金存放专用账户的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本次会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2021 年度述
职报告》。

    特此公告。

                                     山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日




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