证券代码：688030           证券简称：山石网科         公告编号：2022-030
转债代码：118007           转债简称：山石转债


              山石网科通信技术股份有限公司
                   2021 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.126 元（含税），不进行
公积金转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，山
石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人
民币 223,189,074.01 元。经公司第二届董事会第四次会议决议，公司 2021 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

    为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展阶段和业务需求，公司 2021 年
度利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数计算，合计拟派发现金红
利人民币 22,708,155.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2021 年度归属
于上市公司股东的净利润比例为 30.07%。本次利润分配不进行公积金转增股本，


                                   1/3
不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另
行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二） 独立董事意见

    独立董事认为：公司在综合分析行业经营环境、公司经营状况及融资情况等
因素基础上制定了 2021 年度利润分配方案，充分考虑了现阶段及中长期业务发
展规划、利润规模、营运资金需求、公司及子公司偿付能力等情况，平衡了业务
持续健康发展与股东稳定回报之间的关系，满足了公司长远发展需求，维护了股
东权益。该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山石网科通信技术股份有限公
司章程》中关于利润分配的相关规定，相关决策程序合法合规，符合公司和全体
股东的利益，并充分保护了中小股东的合法权益。综上所述，我们同意《关于公
司 2021 年度利润分配方案的议案》并同意提交公司年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方
案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科


                                   2/3
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关利润分
配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，
不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。公司 2021
年度利润分配方案体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利
于公司健康可持续发展。公司 2021 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，
符合公司当前及未来发展经营需要。同意本次利润分配方案并同意将《关于公司
2021 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二） 其他风险说明

    本次利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告！

                                    山石网科通信技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 27 日




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