证券代码：688030             证券简称：山石网科          公告编号：2022-037
转债代码：118007             转债简称：山石转债


               山石网科通信技术股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议
通知及相关材料已于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山
石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科
通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

    议案一、《关于开展票据池业务的议案》

    公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司对票据管理的成本，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，不存在损害
公司及股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具 体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于开展票据池业务的
公告》。

    议案二、《关于使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议

                                    1/2
案》

    公司本次募集资金置换时间距可转债募集资金到账时间未超过 6 个月，本次
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，未违反《山石网科通信技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有关募投项目
的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和《山石网科
通信技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具 体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用可转债募集资
金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。



    特此公告。

                                    山石网科通信技术股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 8 日




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