证券代码：688030             证券简称：山石网科           公告编号：2022-043
转债代码：118007             转债简称：山石转债



                   山石网科通信技术股份有限公司
   关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     调整前转股价格：24.65 元/股

     调整后转股价格：24.52 元/股

     转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 21 日


    经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同
意注册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
22 日向不特定对象发行了 2,674,300 张可转换公司债券，并于 2022 年 4 月 21 日
在上海证券交易所上市交易（转债简称“山石转债”，转债代码“118007”）。
“山石转债”转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 3 月 21 日，初始转股价
格 24.65 元/股。

    一、转股价格调整依据

    2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含
税），不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配实施的股权登记日为
2022 年 6 月 20 日，除权除息日为 2022 年 6 月 21 日。具体内容详见公司于
2022 年 6 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科




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通信技术股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-
042）。

    根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“山石转债”
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司
股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“山石转债”转股
价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的有关规定。

    二、转股价格调整情况

    根据《募集说明书》相关条款的规定，在“山石转债”发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。

    鉴于公司将于 2022 年 6 月 20 日（本次利润分配的股权登记日）实施 2021
年年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.126 元（含税），“山石转债”的
转股价格将自 2022 年 6 月 21 日（本次利润分配的除权除息日）起由 24.65 元/
股调整为 24.52 元/股。计算过程为：

    P1=P0－D=24.65-0.126=24.52 元/股。




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    “山石转债”转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 3 月 21 日，目前
“山石转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

    三、其他

    投资者如需了解“山石转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 18
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0512-66806591

    联系邮箱：ir@hillstonenet.com

    特此公告。



                                        山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 15 日




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